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證券代碼：000421            股票簡稱：南京公用        公告編號：2022-06

南京公用發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

重要內(nèi)容提示：

?  本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人葉邦銀先生符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件。

?  征集人對所有相關(guān)表決事項的表決意見：同意。

?  征集人未持有公司股票。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，南京公用發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事葉邦銀先生受公司其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年2月14日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議的公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

一、征集人聲明

本人葉邦銀作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，就公司擬召開的 2022年第一次臨時股東大會的相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

本次征集投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，征集人已簽署本報告書。本征集報告書的履行不會違反相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、公司基本情況及本次征集事項

（一）公司基本情況

公司名稱：南京公用發(fā)展股份有限公司

股票簡稱：南京公用

股票代碼：000421

法定代表人：李祥

董事會秘書：徐寧

公司聯(lián)系地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓18層

郵政編碼：210019

聯(lián)系電話：025-86383611

傳真：025-86383600

網(wǎng)址：http://www.nj-public.com/

電子信箱：securities@nj-public.com

（二）本次征集事項

由征集人針對 2022 年第一次臨時股東大會審議的如下議案向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)：

三、本次股東大會的基本情況

關(guān)于本次股東大會召開的詳細(xì)情況，見公司于2022年1月28日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《南京公用發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》。

四、征集人基本情況

（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事葉邦銀先生，其基本情況如下：

葉邦銀，1970年生,中共黨員，博士。曾任中國藥科大學(xué)國際醫(yī)藥商學(xué)院教師、南京人口管理干部學(xué)院管理系教師?，F(xiàn)任南京審計大學(xué)國富中審學(xué)院任副院長，南京會計服務(wù)業(yè)商會副會長，多倫科技股份有限公司獨(dú)立董事、南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、杭州潛陽科技股份公司獨(dú)立董事及本公司獨(dú)立董事。

（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達(dá)成任何協(xié)議或安排，其作為公司獨(dú)立董事與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。

五、征集人對征集事項的投票

征集人作為公司獨(dú)立董事，以通訊方式出席了公司于2021年12月30日召開的第十一屆董事會第八次會議，對公司《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》均投了贊成票。

征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，形成對核心人員的長效激勵機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵對象的條件。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象

截止2022年2月9日下午股市交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的 A 股股東。

（二）征集時間

自2022年2月10日至2022年2月13日(每日上午9:00—11:30,下午 13:30—17:00)。

（三）征集方式

采用公開方式在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：委托投票股東向公司證券法務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券法務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券法務(wù)部收到時間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓18層

聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

電話：025-86383611、86383615

傳真：025-86383600

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由見證律師確認(rèn)有效表決票。

公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對同一事項不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東親自出席或?qū)⒄骷马椡镀睓?quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：             

葉邦銀

二〇二二年一月二十七日

附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

附件

南京公用發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》《南京公用發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報告書確定的程序撤回本授予委托書項下對征集人的授予委托，或?qū)Ρ臼谟栉袝鴥?nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托南京公用發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事葉邦銀先生作為本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次臨時股東大會，將本人/本公司所持南京公用發(fā)展股份有限公司全部股份對應(yīng)的表決權(quán)委托給葉邦銀先生行使，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議審議事項行使表決權(quán)。

本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見：

備注：委托人對受托人的指示，應(yīng)在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”的表決意見中選擇一個并在相應(yīng)的方框畫“√”表示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進(jìn)行投票表決。

受托人僅就股東大會部分提案征集表決權(quán)的，委托人應(yīng)當(dāng)同時明確對其他提案的投票意見，受托人應(yīng)當(dāng)按委托人的意見代為表決。

委托人委托表決權(quán)的股份數(shù)量以南京公用發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的股權(quán)登記日即2022年2月9日持有的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

授權(quán)委托期自本授權(quán)委托書簽署日至南京公用發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時股東大會開會日即2022年2月14日為限。

委托人于受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托的，撤銷后受托人不得代為行使表決權(quán)。委托人未在受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托但出席股東大會并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)委托授權(quán)。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：      

委托人法定代表人（簽字/印章）：

委托人身份證件號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人證券賬戶號：                         

委托人持有公司股份的性質(zhì)：

委托人持有公司股份的數(shù)量：

委托人持有公司股份的比例：

委托人聯(lián)系方式：

簽署日期：   年   月   日

受托人姓名（簽字）：                            

受托人身份證件號碼：

受托人聯(lián)系方式：