日期：2021-12-06閱讀：10886次
證券代碼：000421 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南京公用 公告編號(hào)：2021-57
南京公用發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于2021年11月30日（星期二）以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料。2021年12月6日（星期一），第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會(huì)董事充分審議，本次會(huì)議形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競(jìng)拍并成功競(jìng)得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認(rèn)的議案》。
提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司控股子公司南京中北金基置業(yè)有限公司以人民幣6.2億元成功競(jìng)得南京南部新城NO.2021G125地塊；對(duì)公司全資子公司南京中北盛業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以人民幣14億元成功競(jìng)得南京河西南2021G115地塊事宜審議確認(rèn)。同時(shí)，為高效、有序地完成開(kāi)發(fā)建設(shè)，授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，采取與品牌開(kāi)發(fā)商合作的方式，開(kāi)發(fā)上述所競(jìng)得的相關(guān)地塊。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)所需資金，由相應(yīng)地塊的開(kāi)發(fā)主體通過(guò)對(duì)外融資方式解決，不足部分可以由股東方按股權(quán)比例以股東借款方式來(lái)補(bǔ)足，開(kāi)發(fā)主體按不高于8%的年利率向股東方支付借款利息。
本議案提交公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于對(duì)公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競(jìng)拍并成功競(jìng)得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認(rèn)的公告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
定于2021年12月22日（周三）下午2:30在公司（南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓）十七樓會(huì)議室召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年十二月六日
