日期：2021-11-22閱讀：10959次
證券代碼：000421 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南京公用 公告編號(hào)：2021-51
南京公用發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于2021年11月18日（星期四）以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知及相關(guān)會(huì)議資料。2021年11月22日（星期一），第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會(huì)董事充分審議，本次會(huì)議形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競(jìng)拍的議案》。
同意公司下屬房地產(chǎn)公司于2021年11月25日參與南京河西南板塊NO.2021G112、NO.2021G114及NO.2021G115地塊以及南部新城板塊NO.2021G124、NO.2021G125地塊土地使用權(quán)競(jìng)拍。若公司成功競(jìng)得相關(guān)地塊，為高效、有序地完成開(kāi)發(fā)建設(shè)，公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)層在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，采取自主或與品牌開(kāi)發(fā)商合作的方式，開(kāi)發(fā)上述所競(jìng)得的相關(guān)地塊。公司根據(jù)本次事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展，按照公司章程及有關(guān)制度的規(guī)定履行審議和披露程序。
若公司成功競(jìng)得相關(guān)地塊，且成交價(jià)格總額超過(guò)董事會(huì)決策權(quán)限，本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于授權(quán)公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競(jìng)拍的公告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。
核準(zhǔn)2022年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信總額不超過(guò)15億元。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)代表董事會(huì)在核準(zhǔn)額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢(xún)服務(wù)有限公司的議案》。
同意公司吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢(xún)服務(wù)有限公司，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理與本次吸收合并相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署吸收合并協(xié)議、辦理相關(guān)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和辦理工商變更登記等。授權(quán)有效期至本次吸收合并的相關(guān)事項(xiàng)全部辦理完畢止。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢(xún)服務(wù)有限公司的公告》。
4、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司南京中北友好國(guó)際旅行社有限公司提供擔(dān)保的議案》。
同意公司為全資子公司南京中北友好國(guó)際旅行社有限公司400萬(wàn)元機(jī)票出票額度提供擔(dān)保。
鑒于南京中北友好國(guó)際旅行社有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于為全資子公司南京中北友好國(guó)際旅行社有限公司提供擔(dān)保的公告》。
5、《關(guān)于參與南京智慧交通信息股份有限公司定向增發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
同意公司與南京環(huán)境集團(tuán)有限公司、南京市城市建設(shè)（控股）有限公司、南京公共交通（集團(tuán)）有限公司、北京萬(wàn)城互聯(lián)投資有限公司、南京東南人工智能股權(quán)投資一期基金企業(yè)(有限合伙)、南京大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司及圖靈人工智能研究院（南京）有限公司組成聯(lián)合體，認(rèn)購(gòu)智慧交通公司定向增發(fā)的880萬(wàn)股股份，其中公司認(rèn)購(gòu)份額不超過(guò)200萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格以第三方資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格為定價(jià)依據(jù)（定價(jià)基準(zhǔn)日2021年6月30日），最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格以當(dāng)日摘牌結(jié)果為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事商海彬先生回避表決。
詳見(jiàn)同日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于參與南京智慧交通信息股份有限公司定向增發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年十一月二十二日
